Анализ судебной практики по отказам в проведении операций и открытии счетов

• Номер работы:
  928148
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Финансовое право
• Год добавления:
  30.12.2022 г.
• Объем работы:
  95 стр.
• Содержание:
  ОГЛАВЛЕНИЕ
  
  ВВЕДЕНИЕ 2
  Глава 1. Теоретические основы контроля за сомнительными операциями, отказа в проведении операций и открытии счета 7
  1.1 Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения. Имплементация в Российском законодательстве 7
  1.2 Права и обязанности кредитных организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 17
  1.3 Последствия отказа и основания обжалования отказа в проведении операций и открытии счета 24
  Глава 2. Практические аспекты выявления подозрительных операций и отказа в их проведении и открытии счета 34
  2.1 Анализ требований к системе внутреннего контроля кредитных организаций, определение подозрительной и сомнительной операции 34
  2.2 Анализ практики по отказам в проведении операций и открытии счета 45
  2.3 Организационно-экономическая характеристика предприятия и его расчетных операций 55
  Глава 3. Совершенствование системы управления рисками в отношении отказа в проведении операции и открытии счета 62
  3.1 Мероприятия, направленные на снижение риска отказа при открытии расчетного счета и проведении операций 62
  3.2 Новые схемы мошенничества в условиях современных технологий 67
  3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 72
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 82
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Анализ судебной практики по отказам в проведении операций и открытии счетов
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Актуальность темы исследования. На сегодняшний день, банковские операции играют большую роль в финансовой системе страны. Банковские операции имеют значение не только непосредственно для кредитных организаций, но и для населения, юридических лиц, государства в целом. В современных условиях развития банковской системы происходит постоянная трансформация процессов связанных с банковскими операциями. Новые стандарты информатизации современного общества увеличивается количество безналичных банковских операций, совершенствуется система быстрого обмена данными и непосредственно банковских операций. Однако при всем при этом, сохраняется множество проблем, одной из которых является совершенствование банковского регулирования в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В современных условиях развития, когда усиливаются незаконные процессы, связанные с денежным обращением возрастает научно-практический интерес к теме исследования связанной с правоприменительным механизмом отказов в проведении банковских операций и открытии счетов. Данная тема актуальна в силу влияния внешних и внутренних факторов на финансово-экономическое развитие государства. На сегодняшний день, на финансовую систему России оказывает серьезное влияние пандемия коронавируса и санкционная политика в отношении России, что приводит к необходимости ужесточения политики в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  ……………………………………………………………………….